La Guardia di Finanza di Rieti ha recentemente scoperto una evasione milionaria alle Imposte Dirette, all’IVA ed all’IRAP, ultimando una complessa verifica fiscale nei confronti di una società di capitali operante nel settore del commercio di autoveicoli.

Complessivamente è stato accertato che la società, operante nella provincia di Roma, aveva omesso di dichiarare all’erario circa 10 milioni di euro di elementi positivi di reddito ai fini delle Imposte Dirette, quasi 3 milioni di euro di IVA e più di 400.000 euro di IRAP, risultando, tra l’altro, EVASORE TOTALE (quindi completamente sconosciuta al fisco) per gli anni 2006, 2007 e 2008.

Particolarmente laborioso è stato il lavoro di ricostruzione del reddito occultato e delle imposte non versate al fisco. Infatti, i finanzieri hanno dovuto ricorrere a tutti gli  strumenti d’indagine tipici della polizia economico-finanziaria con approfonditi accertamenti bancari, effettuazione di riscontri con utilizzo dell’ormai famoso Ser.P.I.Co. (una delle banche dati dell’Anagrafe Tributaria) e con una attenta osservazione ed investigazioni svolte sul territorio. Dall’accurata analisi di tutti i dati emersi si è riusciti a ricostruire il grosso giro d’affari, individuando anche tutte le imprese che nel tempo avevano intrattenuto rapporti economici con la società verificata.

Tra l’altro, nel chiaro intento di frapporre ostacolo all’azione accertativa i responsabili della società operavano “ovviamente” in assenza di ogni benchè minima documentazione amministrativo-contabile.

L’esistenza di detta società era emersa nell’ambito di altra attività di verifica svolta dagli stessi militari, nei confronti di una ditta individuale il cui titolare oltre ad essere anche in questo caso EVASORE TOTALE, era comparso come socio dell’impresa poi verificata.

Nella sostanza, il socio ed amministratore della società, unitamente all’altro socio della stessa, avevano ceduto le quote sociali e l’amministrazione ad altri due soggetti, risultati poi delle “teste di legno”, irreperibili nonostante le capillari indagini estese dai finanzieri anche in altre Provincie.

Nonostante la cessione delle quote e della rappresentanza legale, l’ex socio-amministratore aveva proseguito – di fatto – a gestire l’impresa, trattenendo in capo a se stesso il potere di firma su alcuni conti correnti della società, o addirittura continuando ad aprire a nome alla società altri c/c bancari.

La complessa attività di servizio permetteva di accertare che la società si era resa responsabile, oltre che delle omesse dichiarazioni e versamenti delle imposte sia dirette (IRES) che indirette (IVA), anche del reato di fatture per operazioni inesistenti ammontanti ad oltre un milione di euro, pratica questa necessaria per la “frode carosello” in danno dell’Erario.

Infatti la società è risultata essere una “cartiera” che faceva fittiziamente risultare l’effettuazione di acquisti comunitari di autoveicoli, quindi senza il pagamento diretto dell’IVA, per rivenderli contestualmente a società residenti nel territorio nazionale ad un prezzo, questa volta comprensivo di IVA, pari, se non inferiore, a quello d’acquisto determinando una notevole evasione di IVA e permettendo alle società acquirenti una elevata ed abusiva concorrenzialità nel mercato interno.

Peraltro, al fine di dare una parvenza di regolarità alle operazioni commerciali poste in essere, la società, ovvero i suoi rappresentanti legali, avevano rilasciato agli acquirenti delle autocertificazioni nelle quali veniva falsamente attestato il versamento dell’IVA all’importazione, cosa mai realmente avvenuta.

Sia l’amministratore di diritto che quello di fatto sono stati quindi denunciati alla Procura delle Repubblica di Rieti per reati fiscali e di falso in autocertificazione. Al termine dell’attività di verifica i militari hanno provveduto a segnalare alla competente Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate il “patrimonio aggredibile” per il soddisfacimento della pretesa tributaria.

Considerato il particolare periodo di crisi economica che stiamo vivendo, questi tipi di illeciti, anche se spesso non sono percepiti dall’opinione pubblica come pericolosi, sono invece particolarmente subdoli in quanto, oltre a “dissanguare” le già esigue casse dell’erario statale, vanno a scapito degli imprenditori onesti (che hanno invece scelto di porsi dalla parte della legalità) e, alla fine falsano il mercato danneggiando l’economia e la collettività tutta.

La Squadra Mobile di Rieti ha tratto in arresto K.R.G., bulgara del 1983 ed il reatino T.D. del 1966, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli investigatori della IV Sezione Antidroga della Squadra Mobile, al termine di una laboriosa indagine protrattasi per mesi, attraverso una lunga serie di appostamenti, pedinamenti ed una attività informativa particolarmente pressante nei confronti delle fonti confidenziali, sono riusciti a raccogliere numerosi indizi di responsabilità, nei confronti dei due arrestati, per una attività di spaccio.

La donna, pluripregiudicata e già più volte  arrestata e denunciata per i reati in tema di stupefacenti, si era allontanata dal capoluogo reatino e trasferita nell’entroterra  del comune “cantaliciano", dove espletava l’illecita attività di spaccio di sostanze stupefacenti, in concorso con il reatino.

Dalla perquisizione effettuata presso la loro abitazione  gli investigatori hanno  sequestrato  60 gr. di sostanza stupefacente del tipo eroina e 20 gr. di crack, varia sostanza da taglio, quattro telefoni cellulari  con i quali la spacciatrice prendeva contatti con i vari acquirenti e materiale da munizionamento che il reatino deteneva abusivamente.

Gli  spacciatori sono stati, pertanto, arrestati ed associati, la donna presso il Carcere di Rebibbia di Roma e l’uomo presso la Casa Circondariale “Nuovo Complesso” di Rieti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

“E’ questa un’importante operazione” – ha dichiarato il Questore di Rieti Carlo Casini – “che dimostra come l’attività di contrasto allo spaccio, svolta dalle Forze dell’Ordine, non sia diminuita durante questo periodo di ferie estive riuscendo a limitare un fenomeno così dilagante come quello dell’uso di sostanze stupefacenti e consentendo di assicurare alla giustizia individui socialmente pericolosi”.

Giovedì scorso ennesimo folle gesto di F.N., del 1961, già noto ai militari del  comando stazione carabinieri di Leonessa poichè arrestato, meno di un mese fa, sempre per reiterate molestie e minacce nei confronti di una donna del posto, riconducibili a controversie di natura privata, non sentimentali.

Il molestatore ha raggiunto la stessa donna a casa, per aggredirla, distruggendo anche delle suppellettili, ma è stato bloccato in tempo da una pattuglia di militari capeggiata dal comandante della stazione che, fortunatamente, si trovava a poca distanza dall’abitazione della vittima ed ha evitato il peggio.

Per F.N. e’ scattato un secondo arresto per stalking, che nella stessa mattinata è stato convalidato dal tribunale di Rieti che ne disponeva contestualmente la prosecuzione della pena agli arresti domiciliari, che saranno scontati presso l’abitazione materna sita in Roma, in attesa del processo, che sarà celebrato, come richiesto dai difensori, con rito abbreviato. Il fatto che l’uomo possa fruire degli arresti domiciliari lontano dal luogo ove si sono verificati gli episodi di stalking, scongiura l’ipotesi di eventuali reiterazioni del reato ai danni della vittima.